Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

KAV AML töögrupi koosolek

August 27 @ 15:00 - 17:00

AML standardi loomise workshop.

Eesmärk:

  1. Lepime kokku riskihinnangu struktuuri ja koostamise põhimõtted, lähtudes seaduses toodud jaotusest: 1) klientidega seonduv risk; 2) riikide või geograafiliste piirkondade või jurisdiktsioonidega seonduv risk; 3) toodete, teenuste või tehingutega seonduv risk;  4) kohustatud isiku ja klientide vaheliste suhtlus- või vahenduskanalitega või toodete, teenuste või tehingute edastamiskanalitega seonduv risk (RahaPTS § 13(1)).
  2. Lepime kokku, kes koostab esmase projekti (st koondab teiste sisendi).
  3. Kaardistame riskid.
  4. Lepime kokku tööjaotuse.

Details

Date:
August 27
Time:
15:00 - 17:00
Event Category:

Venue

Bigbank
Tartu mnt.18, 7.korrus
Tallinn, Estonia
+ Google Map
Website:
www.bigbank.ee